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贵阳银行股份有限公司公告(系列)

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  表决结果: 14 票赞成; 0票反对; 0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十、审议通过了《关于审议的议案》

  表决结果: 14 票赞成; 0票反对; 0票弃权。

  十一、审议通过了《关于审议的议案》

  表决结果: 14 票赞成; 0票反对; 0票弃权。

  十二、审议通过了《关于审议〈股份有限公司内部审计章程〉的议案》

  表决结果: 14 票赞成; 0票反对; 0票弃权。

  十三、审议通过了《关于确定贵阳银行股份有限公司2017年度风险容忍度的议案》

  表决结果: 14 票赞成; 0票反对; 0票弃权。

  十四、审议通过了《关于设立信用卡部的议案》

  表决结果: 14 票赞成; 0票反对; 0票弃权。

  十五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管理层及其成员2016年度履职评价情况报告的议案》

  表决结果: 14 票赞成; 0票反对; 0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司高级管理人员2016年度绩效考核情况报告的议案》

  表决结果: 14 票赞成; 0票反对; 0票弃权。

  十七、审议通过了《关于召开贵阳银行股份有限公司2016年度股东大会的议案》

  同意于2017年5月5日(星期五)在贵阳银行大厦4楼大会议室召开公司2016年度股东大会。

  表决结果: 14 票赞成; 0票反对; 0票弃权。

  特此公告。

  贵阳银行股份有限公司董事会

  2017年4月14日

  

  证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2017-012

  贵阳银行股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月1日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第三届监事会2017年度第二次会议的通知,会议于2017年4月14日在公司总部5楼3号会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名,亲自出席监事5名。会议由张正海监事长主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  会议对如下议案进行了审议并表决:

  一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司第三届监事会2016年度工作报告的议案》

  表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司监事会和监事2016年度履职评价情况报告的议案》

  表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司董事会和高级管理层及其成员2016年度履职评价情况报告的议案》

  表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2016年度经营工作报告的议案》

  表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

  五、审议通过了《关于审议的议案》

  表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

  监事会认为:

  1.贵阳银行股份有限公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;

  2.贵阳银行股份有限公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况;

  3.在本次监事会召开之前,未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  六、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2016年度财务决算暨2017年度财务预算方案的议案》

  表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》

  表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

  监事会认为,2016年度的利润分配政策,综合考虑了公司可持续发展、监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素,且制定程序符合《公司章程》规定。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  八、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司聘请2017年度会计师事务所的议案》

  表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  九、审议通过了《关于审议的议案》

  表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

  十、审议通过了《关于审议的议案》

  表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

  十一、审议通过了《关于审议的议案》

  表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

  十二、审议通过了《关于审议的议案》

  表决结果:5票赞成;0票反对;0票弃权。

  特此公告。

  贵阳银行股份有限公司监事会

  2017年4月14日

  

  

  证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2017-013

  贵阳银行股份有限公司

  关于召开2016年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2017年5月5日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2016年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2017年5月5日09点30分

  召开地点:贵州省贵阳市中华北路77号贵阳银行大厦4楼大会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2017年5月5日

  至2017年5月5日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  前述议案经公司第三届董事会2017年度第二次会议审议通过,决议公告和本次股东大会通知已于2017年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上进行披露。各议案具体内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

  2、 特别决议议案:无。

  3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5、6

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无。

  应回避表决的关联股东名称:无。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一) 非现场登记

  符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会,须在2017年4月27日(星期四)—4月28日(星期五):上午9:00—12:00、下午14:30—17:30,将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送的方式送至贵阳银行董事会办公室(贵州省贵阳市中华北路77号贵阳银行大厦24楼)。

  自然人股东登记资料:应提供本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件)和股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,应提供授权委托书(详见附件)、代理人有效身份证和股票账户卡复印件。

  法人股东登记资料:法定代表人出席会议的,应提供法人单位营业执照、本人有效身份证和机构股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,应提供授权委托书(详见附件)、法人单位营业执照、代理人有效身份证和委托人机构股票账户卡复印件。

  上述材料须股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应提交上述登记资料的原件。

  (二) 现场登记

  登记时间:2017年5月5日(星期五)早上8:30-9:20;

  登记地点:贵州省贵阳市中华北路77号贵阳银行大厦4楼大会议室;

  登记资料:需自行提供经股东本人签字或加盖单位公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件,接受参会资格审核。

  六、 其他事项

  (一) 联系方式

  联系地址:贵州省贵阳市中华北路77号贵阳银行大厦24楼

  邮政编码:550004

  联系人:李先生

  联系电话:0851-86859036

  传 真:0851-86858567

  (二) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出示能够表明其身份的相关证明文件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等),验证入场。

  (三) 与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

  特此公告。

  贵阳银行股份有限公司董事会

  2017年4月15日

  附件:授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件:授权委托书

  授权委托书

  贵阳银行股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月5日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人信息

  委托人持有股数:        

  委托人股东账号:        

  委托人联系方式:        

  法人股东

  委托人单位名称(加盖单位公章):        

  法定代表人(签章):        

  营业执照或其他有效单位证明的注册号:        

  个人股东

  委托人(签名):         

  身份证号码:         

  受托人信息

  受托人(签名):         

  受托人身份证号码:        

  受托人联系方式:         

  ■

  委托日期: 2017年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:601997 证券简称:贵阳银行 公告编号:2017-014

  贵阳银行股份有限公司

  2016年度业绩说明会预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1. 会议召开时间:2017年4月19日上午9:30-11:30

  2. 会议召开地点:贵州省贵阳市中华北路77号贵阳银行大厦

  3. 会议召开方式:现场方式

  一、说明会类型

  贵阳银行股份有限公司(以下简称“本行”)已于2017年4月15日披露《贵阳银行股份有限公司2016年年度报告》及其摘要(详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站相关公告)。为便于广大投资者更全面深入了解本行2016年度经营业绩,本行决定采用现场交流方式举行“2016年度业绩说明会”。

  二、说明会召开的时间、地点

  召开时间:2017年4月19日上午9:30-11:30

  召开地点:贵州省贵阳市中华北路77号贵阳银行大厦

  三、参加人员

  本行李忠祥行长、夏玉琳副行长、邓勇首席风险官、董静董事会秘书,以及本行主要业务部门负责人。

  四、投资者参加方式

  欢迎投资者现场参与本次业绩说明会;为便于现场交流,投资者可以在2017年4月18日17:30前(工作日时间)通过电话、传真或电子邮件方式联系本行,提出关注的相关问题。

  五、联系人及联系方式

  联系人:李先生

  电话:0851-86859036

  传真:0851-86858567

  电子邮箱:gysh_2007@126.com

  特此公告。

  贵阳银行股份有限公司董事会

  2017年4月14日

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